非自然人客户受益所有人尽职调查思路

• 作者: 梁龙植 赵贞淑 高美燕
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 尽职调查 风险为本 线下 身份识别 数据信息共享 防控风险 反洗钱工作 受益所有人
• 年，卷（期）: ddjrj_2020,（1）
• 页码范围: 144-145
• 页数: 2页
• 分类号: F83

摘要

"风险为本""审慎均衡"的原则将是今后反洗钱工作的主旋律,在防控风险的前提下,实现线上、线下融合、数据信息共享,实现身份识别与便捷开户的协同开展。