维护金融安全的域外之音

• 作者: 章江
• 来源期刊: 检察风云
• 年，卷（期）: 2020,（17）
• 所属期刊栏目: 本刊策划
• 页码范围: 18-19
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

韩国:建立透明的金融交易秩序 比特币于2009年正式诞生,这种虚拟货币基于区块链和分布式账本技术,可实现点对点交易.它由于具有去中心化、匿名、不可篡改和低成本等特性,因此颇受关注和追捧,逐渐扩展到跨境支付、海外贸易和商品消费等领域,但是匿名性和监管缺失使得利用虚拟货币进行的欺诈、洗钱、恐怖主义融资和非法融资等活动难以被侦查和追踪.为了促进被视为第四次产业革命的基础技术区块链的发展,让原本处于灰色地带的加密货币有了法律依据,韩国国会于2020年3月5日表决通过了《特定金融交易信息报告与使用的相关法律》(《特金法》)修正案.该法2018年3月被提上议程,两年后被立法,将原法律中的“金融交易”修改为“金融交易等”,增加了加密货币种类,要求虚拟货币交易所必须履行反洗钱义务,对交易账户实名登记,从而加强对虚拟货币账户交易和存取款等行为的监管.修改后的法律自公布1年后开始正式实施.现有经营者应当自法律实施之日起6个月内申报,这意味着2021年9月将是申报的最后期限.