反洗钱非现场监管系统建设

• 作者: 张非凡
• 来源期刊: 金融科技时代
• 关键词: 反洗钱 非现场 监管 系统
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 76-78
• 页数: 3页
• 字数: 2954字
• 语种: 中文

摘要

当前,反洗钱监管分现场监管和非现场监管两大类.其中,非现场以定性监管为主,不适应"风险为本"的监管思路,亟须创新非现场风险监管手段,构建量化非现场监管工具,建设以风险监测、风险评估为主要功能模块的非现场监管系统,构建涵盖事前、事中、事后的穿透式持续性风险监管链条,达到"动态监控风险、精准定位风险、及时响应风险"的监管效果.