加强受益所有人识别制度建设的建议

• 作者: 白若冰
• 来源期刊: 中国国情国力
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 受益所有人识别 数据平台 义务机构
• 年，卷（期）: 2020,（10）
• 所属期刊栏目: 国是论丛
• 页码范围: 67-70
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 语种: 中文
• DOI: 10.13561/j.cnki.zggqgl.2020.10.019

摘要

受益所有人识别是通过穿透性方法找到非自然人的"幕后"控制人,有效打击洗钱及相关犯罪的重要手段.在FATF等国际组织的推动下,很多国家加强了受益所有人识别的立法与执法.2017年以来,我国进一步加强了受益所有人识别的制度设计和监管执法.与加强受益所有人识别的国际标准和趋势相比,我国受益所有人识别目前面临法律规定不完善、数据获取渠道不畅以及义务机构识别能力不高等问题,亟需从立法、监管、数据平台、义务机构等维度进行制度完善与机制改进.