查办九州财务冒用他人身份信息虚假注册案实录

• 作者: 徐飞 郝莉君
• 来源期刊: 市场监督管理
• 学科: 政治法律
• 关键词: 身份信息 行政处罚 冒用 身份证 影像资料 注册登记 实际控制人 简易程序
• 年，卷（期）: 2020,（10）
• 页码范围: 74-76
• 页数: 3页
• 分类号: D92

摘要

本案源于投诉,投诉人由于身份信息被冒用,名下凭空多了50家公司而忐忑不安。案件看点有二:一是案件的查办过程。办案人员从公司注册登记时留下的影像资料中,找到18条经办人线索,又通过社保局查找到具体经办人,从而将调查的焦点锁定到九州财务的实际控制人王某菊;而找到王某菊并取得证据的过程,更是曲折,文中有详细的讲解,读者可以借鉴这些办案的技巧。二是法律适用遇到难题。办案人员通过调查,确认九州财务冒用他人身份信息注册公司的事实,能否以《公司登记管理条例》第64条的规定对九州财务进行处罚,在办案过程中也存在争议。本案最终对九州财务作出行政处罚,并将当事人买卖身份证的线索移交公安机关,案件的查办推动深圳市市场监管局明确了撤销冒名登记的简易程序。欢迎读者对相关问题进行探讨。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐飞	深训市市场稽查局市场稽查处	1	0	0.0	0.0
2	郝莉君	深训市市场稽查局市场稽查处	1	0	0.0	0.0