打击万亿赌博资金链

• 作者: 张宇哲
• 来源期刊: 财新周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 银行卡 犯罪集团 网络赌博 务工人员 河北保定市 资金链
• 年，卷（期）: 2020,（49）
• 页码范围: 34-44
• 页数: 11页
• 分类号: F83

摘要

河北保定的务工人员田某,把自己名下的三张银行卡“借给”朋友用一段时间,以抵偿2500元的欠债,却不料卷入特大跨境网络赌博案,因非法贩卖银行卡被刑事拘留。2020年12月11日,河北保定市政府新闻发布会披露,田某的三张银行卡几经流转,最终被犯罪集团利用,成为“漂白”跨境赌博资金的“过渡卡”。