伪造证件开户风险亟待关注

• 作者: 高雅柔
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 政治法律
• 关键词: 伪造证件 开户 风险
• 年，卷（期）: sdjr_2020,（1）
• 页码范围: 36-37
• 页数: 2页
• 分类号: D924.35

摘要

近几年,不法分子伪造辅助证件开立虚假账户现象多有发生,电信诈骗犯罪活动十分猖獗,严重损害了人民群众利益。随着个人身份信息核查技术的日趋完善,银行账户管理进一步规范,身份证识别手段较为齐全,但是使用除居民身份证外的辅助证件(户口本、护照、居住证、士兵证等)开立银行账户的情况仍然较多,识别手段较为局限。在当前,金融消费者权益保护形势日益严峻的背景下,伪造辅助证件开立银行账户风险亟待关注。