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摘要:
当前新一轮科技革命和产业革命在全球深入发展,经济金融处于新一轮全面扩大开放进程中,跨境资金在合法渠道和灰色渠道都以更大规模流动,跨境反洗钱工作面临新业态、新渠道、新技术的冲击.本文深入剖析新形势下我国跨境洗钱风险管理面临的挑战,分析跨境洗钱风险管理工作存在的困难,从配套法律法规、跨境资金监控统计、监管科技、国内外协作、金融机构反洗钱履职等方面提出政策建议.
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文献信息
篇名 新形势下我国跨境洗钱风险管理问题研究
来源期刊 海南金融 学科
关键词 反洗钱 跨境洗钱 金融科技 区域经济一体化 人民币跨境流通
年,卷(期) 2021,(7) 所属期刊栏目 金融监管
研究方向 页码范围 57-63
页数 7页 分类号 F831.2
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-9031.2021.07.007
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研究主题发展历程
节点文献
反洗钱
跨境洗钱
金融科技
区域经济一体化
人民币跨境流通
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
海南金融
月刊
1003-9031
46-1009/F
大16开
海南省海口市滨海大道83号琼泰大厦28层
1988
chi
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