非法洗钱与资本外逃对中国金融安全的影响研究

• 作者: 马理 姜楠 李甲翔
• 来源期刊: 世界经济研究
• 关键词: 非法洗钱 资本外逃 金融监管 金融安全
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 国际金融
• 页码范围: 67-79
• 页数: 13页
• 语种: 中文

摘要

近年来,随着金融创新的发展,犯罪分子的洗钱手段日益隐蔽与复杂化,而金融开放导致了更加频繁自由的资本流动,洗钱与资本流动两者叠加对中国的金融体系安全带来了一定的潜在威胁.在此背景下研究洗钱与资本外逃对中国金融安全的影响,有助于完善反洗钱与跨境资本监管,降低洗钱风险与系统性金融风险的累积,保障金融体系的稳健运行.文章基于中国2004～2018年的宏观数据建立向量误差修正模型(VECM),实证分析了非法洗钱与资本外逃对中国金融安全的影响.研究结果显示,非法洗钱不但会对中国的金融安全造成直接的负面冲击,而且会通过资本外逃渠道对金融安全产生间接的不利影响.相应的政策建议是加强对非法跨境洗钱活动的识别与监测,循序渐进地推进金融开放,建立跨境资本流动监管体系,完善国内反洗钱监管机制,全方位、多层次地推进反洗钱工作.