基于国际经验的数字货币反洗钱监管研究

• 作者: 樊晓娟
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 数字货币 洗钱风险 反洗钱监管 国际经验 对策建议
• 年，卷（期）: 2021,（4）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 46-48
• 页数: 3页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661(s).2021.04.013

摘要

数字货币具有匿名、快捷、去中心化等特点,极易被洗钱和恐怖融资活动利用.通过梳理数字货币的主要特征和洗钱风险点,借鉴国际主要发达经济体对于数字货币反洗钱监管的先进做法,从建立健全监管框架、确立行业标准、明确法律适用、完善相关法律、加强国际合作和提升监管科技水平等六方面,对我国数字货币反洗钱监管提出对策建议.