银行反洗钱合规管理现状及对策研究

• 作者: 孙盛敏
• 来源期刊: 经营者
• 学科: 经济
• 关键词: 银行 反洗钱 合规管理 问题及对策
• 年，卷（期）: 2021,（23）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 201-203
• 页数: 3页
• 分类号: F832.33
• 语种: 中文

摘要

在全球经济逐渐升温的背景下,洗钱作为一项严重的经济犯罪行为,也日渐猖獗.其不但扰乱了金融市场的稳定运行,而且在一定程度上给国家经济、政治稳定带来了严重的干扰.反洗钱已逐渐引起了社会的高度关注,切实打击洗钱犯罪行为,对于维持我国经济社会稳定发展有着十分重要的作用.银行作为打击洗钱犯罪的重要组织,在反洗钱工作落实过程中也迎来了全新的挑战.随着反洗钱监督管理力度加大,反洗钱合规管理已成为银行实现核心竞争力提升的重要内容.基于此,文章对合规管理概念进行明确,分析银行反洗钱合规管理特点,深入探究银行落实反洗钱合规管