数亿元"转贴现"惊爆骗局

• 作者: 王伟伟
• 来源期刊: 检察风云
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 所属期刊栏目: 案件聚焦
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-5444.2022.01.022

摘要

空手套白狼,合谋虚假"转贴现" "转贴现"是持有票据的金融机构在票据到期日之前将票据权利转让给其他金融机构,由其收取一定利息后,将约定金额支付给持票人的票据行为.在这种"不见票转贴现"业务中,出资银行的经办人员由于没有见过实物票据,或没有进行验票及实物票据的流转,很容易被一些不法之徒利用.犯罪分子在没有真实票据的情况下,仅向银行提供票据清单和跟单资料,便可能轻松套取或者骗取银行资金.