洗钱犯罪与惩治

• 作者: 朱玉坤
• 来源期刊: 青海检察
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱犯罪 惩治 司法 有组织犯罪 犯罪活动 贩毒 对待 金融界 美元 国际
• 年，卷（期）: qhjc_2001,（1）
• 页码范围: 45-47
• 页数: 3页
• 分类号: D924

摘要

洗钱是一种有组织的犯罪活动。近二三十年来，随着国际有组织犯罪活动的不断加剧，跨国洗钱斗争日趋尖锐。1997年7月7日国际反洗钱会议公布的报告称，目前每年通过金融系统洗钱的总额已超过5000亿美元，其总量的7％与贩毒有关。鉴于国际洗钱的广泛性、隐蔽性与复杂性，已引起各国政府、金融界、司法界等密切关注、严肃对待与认真研究。本文试作专题探讨，不当之处就教于同仁。