现代反洗钱技术执法体系框架研究

• 作者: 刘璇 宋泓均 张敏 张朋柱
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 反洗钱 技术执法 执法技术 可疑行为判断准则 过滤器 捕捉器
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 软件技术研究
• 页码范围: 423-424,431
• 页数: 3页
• 分类号: TP301
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2008.02.031

摘要

讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过进行反洗钱技术执法体系建设加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是客户交易行为可疑判断准则.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张朋柱	上海交通大学安泰经济与管理学院	152	1491	20.0	30.0
2	刘璇	上海交通大学安泰经济与管理学院	13	74	5.0	8.0
3	张敏	上海交通大学安泰经济与管理学院	133	752	14.0	22.0