有关中国反洗钱工作问题的研讨

• 作者: 曹雪
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 监管 法律 机制
• 年，卷（期）: 2010,（19）
• 页码范围: 241-242
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2010.19.176

摘要

我国的反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全.要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法,海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等.