中国反洗钱制度建设准备好了吗

• 作者: 徐澜波 胡钧
• 来源期刊: 社会观察
• 学科: 政治法律
• 关键词: 中国 反洗钱制度 金融业 《刑法》 法律责任
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 12-13
• 页数: 2页
• 分类号: D924

摘要

<正> 洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2％—5％。 近年来,我国内地的洗钱活动也日