中国构筑反洗钱防火墙

• 作者: 文涓
• 来源期刊: 国家安全通讯
• 学科: 经济
• 关键词: 中国 反洗钱工作 洗钱犯罪 金融机构 金融安全
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 页码范围: 16-18
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1

摘要

2003年1月13日,中国人民银行发布《金融机构反洗钱规定》,这是我国首部系统化的反洗钱法规。根据规定,金融机构有义务协助配合司法和行政执法机关打击洗钱活动,并依法查询、冻结、扣划客户存款。该规定于今年3月1日起正式施行。《金融机构反洗钱规定》的发布施行,拉开了我国构建整套反“洗钱”组织机构和法律框架的序幕,对于保障我国的金融安全具有十分重大的意义。