国家外汇管理局发布实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》

• 来源期刊: 国家外汇管理局文告
• 学科: 政治法律
• 关键词: 管理办法 资金交易 国家外汇管理局 金融机构 实施细则 反洗钱工作 法制建设 机构报告 报告行为 分
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 页码范围: 13-13
• 页数: 1页
• 分类号: D922.286

摘要

【正】 为完善外汇领域反洗钱法制建设,加大外汇领域反洗钱工作力度,国家外汇管理局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》(以下简称《实施细则》),进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。中国人民银行2003年1月发布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),具体规定了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的标准、程序,并