全国人大常委会通过反洗钱法

• 来源期刊: 商务与法律
• 学科: 政治法律
• 关键词: 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 会通 国家经济安全 洗钱活动 洗钱犯罪 洗钱行为 “反洗钱”
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 页码范围: 26
• 页数: 1页
• 分类号: D922.14

摘要

十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定，金融机构有违反反洗钱法规定的行为，从而导致洗钱后果发生的，将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为：（1）报告可疑交易和识别客户身份。