洗钱“艺术”:隐藏在面具后的罪恶

• 作者: 罗鹏 赵炜
• 来源期刊: 休闲农业与美丽乡村
• 学科: 经济
• 关键词: 现金交易 洗钱者 用现金 扫兴而归 国际业务部 地下钱庄 支付工具 洗钱活动 商品房价格 可疑交易
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 15-16
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】中国的洗钱方式和洗钱严重程度到底如何?由中央财经大学课题组实施的一项调查表明,随着我国经济的发展,洗钱的方式趋于多样化,涉及的金额也急剧增加。同时,这次调查还选择了一些有代表性的案例进行分析。一个风和日丽的下午,江苏某市一高档商场开业。为此,商场特别制作了一款价值数十万元的纪念手表。当天,顾客蜂拥而至,都想目睹这一少见的奢侈品。但出人意料的是,商场宣布表已经被售出,人们乘兴而来,扫兴而归。据说,商场刚一开门,一位开着金杯面包车的神秘男子当场用现金买走了这款纪念手表。