什么叫洗钱

• 来源期刊: 出版视野
• 学科: 经济
• 关键词: “洗钱” 黑社会性质 恐怖活动犯罪 毒品犯罪 金融系统 金融机构 所有权关系 组织犯罪
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 34-34
• 页数: 1页
• 分类号: F832

摘要

“洗钱”（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益．通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同．金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会．从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移．以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系：或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。即常言之“洗钱”。