非现场监管信息采集系统构建设想

• 作者: 钟相
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 工学
• 关键词: 采集方式 电子报表 信息采集系统 非现场监管 信息查询 反洗钱 人民银行 采集工作 金融机构 综合管理信息系统
• 年，卷（期）: 2009,（10）
• 页码范围: 61-62
• 页数: 2页
• 分类号: TP274.2
• 语种: 中文

摘要

随着反洗钱监管体系逐步健全,非现场监管信息的重要性日益显现.真实、准确、全面、有效的非现场监管信息对于以风险为本的反洗钱评估体系的建立、现场检查对象的确定以及分类监管的实施都起着极其重要的作用.与重要性不相适应的是,当前采集工作简单和粗放,非现场监