中国商业银行反洗钱的法律框架和制度建设浅析

• 来源期刊: 金卡工程
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱 法律
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 法治视野
• 页码范围: 201
• 页数: 1页
• 分类号: D9
• 字数: 2738字
• 语种: 中文

摘要

伴随着<反洗钱法>的出台,我国金融系统反洗钱体系已初步建立.但是,由于我国反洗钱工作开展较晚,法律、法规不完善等原因,还有很多问题亟待解决.特别是在反洗钱工作一线的商业银行反映出的具体问题如不能得到及时解决,必将制约我国反洗钱工作的深入开展.因此急需结合我国商业银行的反洗钱现状,与时俱进,积极建立起具有中国特色的商业银行反洗钱法律框架.