客户身份识别制度中的问题及对策

• 作者: 孙海立
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 客户身份识别 问题 建议
• 年，卷（期）: 2010,（10）
• 页码范围: 59-60
• 分类号: F8
• 字数: 2220字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2010.10.024

摘要

随着<反洗钱法>颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度.本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议.