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家族企业“成就”洗钱大案
家族企业“成就”洗钱大案
作者:
诗尧
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
家族企业
大案
洗钱
国家审计署
成就
贷款投放结构
支付结算业务
商业银行
摘要:
审计署发现惊天大案 “洗钱黑幕”最先是由国家审计署广州特派办揭开的。2011年年初,审计署在商业银行新增贷款投放结构和资产质量跟踪审计调查中发现:自2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及数千个银行账户,
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文献信息
篇名
家族企业“成就”洗钱大案
来源期刊
法律与生活
学科
经济
关键词
家族企业
大案
洗钱
国家审计署
成就
贷款投放结构
支付结算业务
商业银行
年,卷(期)
2011,(18)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
40-42
页数
分类号
F276.5
字数
4287字
语种
中文
DOI
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大案
洗钱
国家审计署
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支付结算业务
商业银行
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研究来源
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研究去脉
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法律与生活
主办单位:
法律出版社
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-7173
CN:
11-1336/D
开本:
大6开
出版地:
北京丰台区莲花池西里7号法律出版社综合业务楼
邮发代号:
2-880
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
10481
总下载数(次)
6
总被引数(次)
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