如何防范银行票据业务中的洗钱风险

• 作者: 瞿绍清
• 来源期刊: 金融科技时代
• 学科: 经济
• 关键词: 票据业务 银行票据 防范 风险 资金结算 银行管理 犯罪活动 国家财产
• 年，卷（期）: 2011,（10）
• 所属期刊栏目: 实务
• 页码范围: 92-93
• 分类号: F830.46
• 字数: 2306字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2011.10.071

摘要

随着科技的发展和计算机的广泛应用，银行票据以其方便、快捷、信誉度高等特点，为企业提供了_一条快速便捷的结算通道，成为资金结算的重要工具。但一些不法分子利用票据使用过程中的不规范环节和银行管理上的漏洞，通过票据进行洗钱等犯罪活动，给国家财产造成重大的损失。因此，必须加强银行票据管理，防范洗钱犯罪案件发生。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	瞿绍清	中国人民银行清流县支行	8	8	1.0	2.0