第三方支付业务存在的洗钱风险及对策建议

• 作者: 刘维云
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方支付 洗钱风险
• 年，卷（期）: 2011,（27）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 32-32,31
• 分类号: F840.32
• 字数: 1390字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2011.27.017

摘要

第三方支付业务的兴起,在促进社会经济发展的同时,背后隐藏的洗钱风险也不容忽视。由于监管缺位等诸多问题,给犯罪分子进行洗钱犯罪活动提供了平台,如何防范利用第三方支付业务进行洗钱等违法犯罪活动,堵塞洗钱风险漏洞已成为当前反洗钱工作中一个不可回避的课题。