私人银行业务洗钱风险及其对策研究——以海南省为例

• 作者: 中国人民银行海口中心支行课题组
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 私人银行 洗钱 风险
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 70-72
• 页数: 3页
• 分类号: F832.2
• 字数: 3342字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.01.16

摘要

近年来,专门为富裕阶层提供服务的私人银行业务在我国得到了快速发展,为我国商业银行带来巨大经营利润,但同时也带来较大的洗钱风险.本文以海南省为例,全面分析了私人银行业务的洗钱风险及反洗钱工作中存在的问题,并在此基础上从商业银行、人民银行和行业监管部门等三个层面提出了相应的政策建议.