基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究

• 作者: 文良旭 杨扬
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 风险等级划分
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 反洗钱专栏
• 页码范围: 78-80
• 页数: 3页
• 分类号: F830.31
• 字数: 4203字
• 语种: 中文

摘要

随着反洗钱工作的不断深入,基层银行业金融机构客户风险等级分类工作在组织管理、标准分类、后续调查等方面不断加强,监控可疑交易、预防洗钱风险的能力大大提高.本文在调查庆阳市银行业金融机构客户风险等级划分做法的基础上,对该业务开展情况进行了全面分析,发现实际工作中仍存在一些问题,需要改进和提高,以促进基层银行业金融机构从流程上控制防范洗钱风险的发生.