美国破获60亿美元虚拟货币洗钱大案

• 来源期刊: 新华月报
• 学科: 经济
• 关键词: 美国联邦 虚拟货币 跨国洗钱 大案 美元 哥斯达黎加 储备银行 联邦法院
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 页码范围: 124-124
• 页数: 1页
• 分类号: F371.2

摘要

美国联邦检察官5月28日将在线货币转账公司“自南储备银行”告上联邦法院，指控其涉嫌总额高达60亿美元的跨国洗钱大案。 近期，美国、哥斯达黎加、巴拿马、瑞士、瑞典和西班牙等17个国家的执法部门采取联合行动，将7名嫌疑犯中的5人抓捕归案，其中总部设在哥斯达黎加的“自由储备银行”两名创始人，39岁的亚瑟·布多夫斯基和4l岁的弗拉基米尔·恺茨分别在西班牙和美国被捕。