第三方支付平台反洗钱风险内控制度研究

• 作者: 李洋
• 来源期刊: 天津检察
• 学科: 政治法律
• 关键词: 支付平台 反洗钱 内控制度
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: D924.33

摘要

随着信息网络技术和电子商务的不断发展，以支付宝为代表的第三方网络支付平台蓬勃发展起来。然而，隐藏第三方网络支付平台的洗钱风险，随着平台服务的不断发展也逐渐暴露出来。如何完善第三方支付平台反洗钱内控制度，积极应对新模式洗钱行为的冲击，成为本文论述重点。本文论述了在建立健全内部组织机构、细化非金融机构操作细则和流程、建立奖励机制等方面完善对非金融机构网络平台反洗钱内部风险控制制度。

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1	李洋		1	0	0.0	0.0