论现金走私洗钱及其预防

• 作者: 童文俊
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱 现金走私 洗钱
• 年，卷（期）: 2015,（11）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 45-48
• 页数: 4页
• 分类号: D924
• 字数: 5485字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.11.10

摘要

现金走私是一种最原始的洗钱方式,加强对现金走私洗钱的打击力度已经成为国际共识.本文在分析现金走私洗钱特点及其主要途径同时,归纳了打击现金走私洗钱的国际标准与实践,研究了我国现金走私洗钱现状与监管困难,提出了强化我国打击现金走私洗钱措施的政策建议.