金融机构跨境业务拓展与洗钱风险防控

• 作者: 李艳华 陈恒有
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 跨境业务拓展 洗钱风险防控 关系平衡
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 国际金融
• 页码范围: 10-13
• 页数: 4页
• 分类号: F831.7
• 字数: 7289字
• 语种: 中文

摘要

随着全球经济一体化趋势的加快,国际结算等跨境金融服务的需求迅猛增长.同时,遵守各项反洗钱国际标准和单边准则的政策要求同步也在逐渐升级,如何有效平衡跨境业务拓展与洗钱风险防控二者的关系已成为国内金融机构海外布局无法回避和首要解决的现实问题.