互联网金融背景下虚拟货币洗钱犯罪的研究及对策

• 作者: 银春丽
• 来源期刊: 金融参考
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 页码范围: 42-49
• 页数: 8页
• 语种: 中文

摘要

随着网络经济的快速发展,虚拟货币广泛受到人们的接受与使用,交易市场份额不断扩大.由于我国现行法律制度的缺陷,虚拟货币已经逐渐成为网络欺诈、非法集资、洗钱犯罪和恐怖融资的新型工具.2015年人民银行联合十部门按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的总体要求发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,表明了要坚定不移地打击互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序的决心.因此,加强对网络虚拟货币的发展动态和潜在洗钱风险的研究,对防范虚拟货币洗钱风险和打击洗钱犯罪,维护金融秩序,促进互联网金融健康发展具有很大的意义.这也是当前反洗钱工作的一个重要议题.