非自然人客户受益所有人识别的困难和问题

• 作者: 辛哲敏
• 来源期刊: 新金融世界
• 关键词: 非自然人 客户受益 身份识别 问题
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 财经观察
• 页码范围: 128-129
• 页数: 2页
• 字数: 2845字
• 语种: 中文

摘要

当前,国际反洗钱检查中增加了客户信息完整度、客户资金周转和身份匹配等核查项目,针对这项变化,近期人民银行开展了金融机构反洗钱分类评级工作.但是,在实际评级过程中存在非自然人客户受益所有人身份识别难等诸多问,笔者对相关情况进行了整理.