涉及地下钱庄业务的银行外汇违规行为研究

• 作者: 李迎春
• 来源期刊: 中国信用卡
• 年，卷（期）: 2020,（11）
• 所属期刊栏目: 金融论坛
• 页码范围: 67-70
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

一、汇兑型地下钱庄运作模式 汇兑型地下钱庄以"两头对敲"方式运作资金,只在境内外需要调拨头寸时才发生实质性资金跨境流动(如图 1 所示).目前,地下钱庄的资金划转、转移主要通过对敲、银行系统划转、现钞出入境等方式实现,但随着复合型钱庄的增加,相关交易方式经常被交叉使用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李迎春		20	50	5.0	6.0