虚拟货币犯罪风险成因及防范对策研究

• 作者: 蔡文昊
• 来源期刊: 网络安全技术与应用
• 关键词: 虚拟货币 犯罪风险 防范对策
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 所属期刊栏目: 网络犯罪、取证与舆情管控
• 页码范围: 164-166
• 页数: 3页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-6833.2022.02.096

摘要

近年来,互联网金融逐步兴起,"虚拟货币"、"区块链"等新兴概念大热,并且虚拟货币具有去中心化、不记名性、便捷交易以及无法撤销等独有特点,随之而来的是有些不法分子利用国家监管或者法律所存在的时效滞后性以及漏洞,打着金融创新的旗子利用虚拟货币进行非法集资、逃税、盗窃、敲诈勒索、洗钱、传销等犯罪活动.这些涉及虚拟货币的犯罪具有很强的智能与虚拟性,因为这类犯罪是在网络上,所以犯罪手段也具有相当程度的隐蔽性,使人们蒙受了巨大的财产损失,而且对金融市场的稳定也会带来一定的冲击和影响.目前,潜在的虚拟货币犯罪还存在着一定的风险,主要体现在:传统的法律法规及监管规章存在一定的滞后性,无法对虚拟货币犯罪风险起到直接防控作用、世界各国没有达成对虚拟货币的统一认识以及监管部门在检测技术上仍存在较大的难度等方面.这就需要我国有必要在加强对虚拟货币本身特性以及其犯罪风险了解、认识的基础上,进一步完善防范虚拟货币犯罪风险机制、在日常监管中加大对技术手段的使用以及提升民众的思想认知水平和经济观念,最大程度地降低虚拟货币犯罪所带来的风险.