强化技能培训 严格履行职责 在全省范围内构筑牢固的反洗钱防线

• 作者: 郭保民
• 来源期刊: 山西金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 山西 金融监管 金融风险 岗位职责 技能培训 存款实名制 外汇监管
• 年，卷（期）: 2003,（8）
• 页码范围: 4-6
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1

摘要

作为一种严重的经济犯罪，洗钱犯罪已经日益引起国内、国际社会的广泛关注。2003年3月1日，由中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一个《规定》和两个《办法》)开始正式实施，意味着我国反洗钱工作以刑法为主导、