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打造反洗钱利剑
打造反洗钱利剑
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摘要：
洗钱活动助长刑事犯罪,扰乱国家经济秩序,严重危害金融安全.面对猖獗的洗钱犯罪活动,农村信用社应及时加强反洗钱工作,高悬反洗钱利剑.由于农信社反洗钱工作起步晚,目前还有许多从业人员没有真正认识到反洗钱工作的重要性,反洗钱经验欠缺,信息传递、分析和处理机制不完善,因此要遏制洗钱活动在农信社蔓延必须采取下列措施:
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现代反洗钱技术执法体系框架研究
反洗钱
技术执法
执法技术
可疑行为判断准则
过滤器
捕捉器
金融机构反洗钱工作内在动力不足问题研究
内在动力不足
外部经济
博弈分析
对策建议
浅析我国反洗钱刑事政策
洗钱
反洗钱
刑事政策
法律制度
反洗钱工作中的会计应用思考
反洗钱
会计
应用
思考
内容分析
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期刊影响力
中国农村信用合作
主办单位：
国务院农村金融体制改革部协调小组办公室
出版周期：
月刊
ISSN：
1003-1804
CN：
11-2551/F
开本：
出版地：
北京海淀区永定路23号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
出版文献量（篇）
1683
总下载数（次）
3
总被引数（次）
1276
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