非常规业务操作造成的洗钱交易假象及其识别

• 作者: 赵森
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 可疑交易 反洗钱 业务操作 识别 假象 大额交易报告 金融机构 交易金额 人民币 披露
• 年，卷（期）: jrfzpl_2005,（11）
• 页码范围: 9-10
• 页数: 2页
• 分类号: F830.49

摘要

根据《中国反洗钱报告2004177披露2004年1-12月，全国各银行类金融机构共报告人民币大额和可疑交易463．91万笔，交易金额累计165820．75亿元，平均每月报告人民币大额和可疑交易38．66万笔、1381.40亿元。其中，人民币大额交易报告460．30万笔，涉及金融165325．29亿元；人民币可疑交易报告3．61万笔，涉及金额495.46亿元。

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