基层洗钱活动及其打防策略

• 作者: 张贵友
• 来源期刊: 江苏商业会计
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱活动 反洗钱工作 城市蔓延 金融监管 金融机构 对应策略 农村 工商
• 年，卷（期）: jssyhj_2007,（1）
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: F832

摘要

随着我国反洗钱追查力度的不断加大，近年来洗钱活动开始由城市蔓延到了基层或农村。因此，如何应对目前基层反洗钱工作的严峻局势，怎样从根源上遏止基层洗钱活动，已经客观地摆在了各地金融监管、公安、司法、工商、税务等相关部门以及金融机构面前。本文试图从基层反洗钱的实际情况出发，通过对基层洗钱活动的特征、一般途径以及基层反洗钱工作的必要性和存在问题等方面的分析，探讨基层反洗钱工作的对应策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张贵友		12	10	2.0	3.0