析反洗钱行政处罚的法律矛盾冲突与适用

• 作者: 刘丽 吴中明 张芳 段维明 葛力伟
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱 行政处罚 法律矛盾冲突 法律适用
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 58-63
• 页数: 6页
• 分类号: D9
• 字数: 11167字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2007.03.010

摘要

《反洗钱法》的颁布实施对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了非常重要的作用.但是,《反洗钱法》与中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章关于法律责任的规定,实行双重行政处罚标准;反洗钱违法行为的范围、行政处罚规定的效力、处罚建议权、拒绝权等规定有矛盾的地方;违反规定、情节严重、特别严重、身份不明等情形定义不明确,概念模糊不清.这些矛盾冲突及问题,必然导致法律及规章的适用困难,应及时予以修改补充完善,以保证社会主义法制的统一、和谐与尊严.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段维明	中国工商银行湖北省分行营业部	12	80	3.0	8.0
2	吴中明	中国工商银行湖北省分行营业部	6	71	2.0	6.0
3	葛力伟	中国工商银行湖北省分行营业部	3	61	1.0	3.0
4	张芳	中国工商银行湖北省分行营业部	5	63	2.0	5.0
5	刘丽	中国工商银行湖北省分行营业部	3	0	0.0	0.0