金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

• 来源期刊: 中国财经审计法规选编
• 学科: 政治法律
• 关键词: 金融机构 记录 中国 交易 反洗钱法 身份 客户
• 年，卷（期）: 2007,（18）
• 页码范围: 80-93
• 页数: 14页
• 分类号: D922.28

摘要

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007年8月1日起施行。