论我国预防性反洗钱立法的完善——以国际法和比较法的视角

• 作者: 兰立宏
• 来源期刊: 河南机电高等专科学校学报
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱 预防性立法 完善 国际犯罪
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 法律研究
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: DF438
• 字数: 4670字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-2093.2009.03.035

摘要

洗钱犯罪作为一种国际性犯罪,已被列为21世纪十大犯罪之首,而我国相关的预防性反洗钱法律制度还不够完善、科学.结合有关国际义务,应从三方面完善我国日前的预防性反洗钱法律制度:详细地规定特定非金融机构的反洗钱义务及其监督管理体制;加强对外资金融机构和海外金融机构在反洗钱方面的监管;充分发挥自律性行业组织在反洗钱中的作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	兰立宏	铁道警官高等专科学校成人教育处	9	13	2.0	3.0