我国反洗钱行政法律制度存在的问题和建议

• 作者: 吴崇攀 潘文娣 韩芳
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 法律 问题 建议
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 金融与法
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 6078字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2009.11.011

摘要

<中华人民共和国反洗钱法>(以下简称为<反洗钱法>)于2007年1月1日起施行,随后人民银行相继出台了关于反洗钱制度的具体实施办法,最主要的是四部规章,包括<金融机构反洗钱规定>、<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>、<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法>、<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>等,作为我国反洗钱行政法律制度核心内容,"一法四规"在实施过程中还存在某些规定不够明确、规定与实际情况存在出入、缺乏配套的制度措施或技术手段保障等问题,需要尽快通过立法修改完善.