进一步完善我国反洗钱监管体系的探讨

• 作者: 查全亚 王凡 王银烈
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 可疑交易 监管对象 金融机构 身份识别 监管体系 反洗钱法
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 33-35
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1
• 语种: 中文

摘要

该文拟根据我国反洗钱工作现状及存在的问题,围绕以风险为本的监管思路,就如何完善反洗钱监管体系、提高反洗钱领域工作的有效性进行探讨.