香港地区反洗钱立法及其运作

• 作者: 何萍
• 来源期刊: 中国刑事法杂志
• 学科: 政治法律
• 关键词: 香港 反洗钱立法 反洗钱运作
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 港澳台刑事法制
• 页码范围: 96-102
• 页数: 7页
• 分类号: D9
• 字数: 6664字
• 语种: 中文

摘要

香港是一个国际金融中心,宽松的金融监管规则、广泛提供的公司服务以及可以轻易获取的空壳公司,使香港成为犯罪分子清洗犯罪所得的理想场所.随着国际社会反洗钱工作的不断深入,近年来香港在打击洗钱犯罪方面取得了较大的进步.香港打击洗钱犯罪的法律框架比较完善,既有洗钱行为犯罪化、财产没收制度、刑事司法协助等方面的刑事措施,也有规范和监督金融机构和特定非金融机构的行政预防措施.但是,这些措施在某些方面还存在着较大缺陷,在实际运作过程中也暴露出一些明显的不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何萍	华东政法大学法律学院	26	84	6.0	8.0