在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率

• 作者: 万楚婕
• 来源期刊: 中国审计
• 学科: 经济
• 关键词: 风险评估 反洗钱 效率 洗钱方式 评价体系 工作职责 洗钱行为 有效监控
• 年，卷（期）: 2011,（24）
• 所属期刊栏目: 广角
• 页码范围: 41-42
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1
• 语种: 中文

摘要

在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万楚婕		1	0	0.0	0.0