我国商业银行反洗钱博弈分析

• 作者: 郭承静
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 监管机构 反洗钱 博弈
• 年，卷（期）: sdjr_2011,（9Z）
• 页码范围: 84-85
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,而商业银行已成为洗钱的主要通道,因此,如何促使商业银行有效地进行反洗钱是监管机构工作的重点。本文运用博弈论对洗钱者与商业银行在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析,在上述分析的基础上,提出监管机构必须采取"强化约束,适度激励,约束与激励搭配实施"的政策选择。在进一步强化约束机制的基础上,对于积极履行反洗钱义务的商业银行采取相应的激励措施,从整体上提高和完善我国反洗钱工作。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭承静		2	8	1.0	2.0