商业银行反洗钱数据报告系统与客户关系管理系统的集成

• 作者: 汤俊
• 来源期刊: 华南金融电脑
• 学科: 工学
• 关键词: 反洗钱 客户关系管理 可疑数据报告 商业银行
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 系统技术
• 页码范围: 41-43
• 页数: 3页
• 分类号: TP3
• 字数: 3356字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2007.11.019

摘要

本文针对商业银行缺乏反洗钱可疑交易数据甄别工作积极性、上报可疑交易数据报告数据量大、误报率高、情报调查价值低的问题,提出将商业银行客户关系管理系统与反洗钱数据报告系统集成,利用客户关系管理系统的客户行为模式分析功能和客户背景调查流程,加以系统改造和流程再造,在低成本投入和资源复用共享的基础上,改善商业银行反洗钱可疑数据报送的被动局面,提高反洗钱数据报送质量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤俊	复旦大学中国反洗钱研究中心	6	50	4.0	6.0